地图制作/Chahuahui创意俱乐部Wang Yiqiao 编辑的财务安全记录是国家安全不可或缺的一部分。近年来，与习近平的党中央委员会一直是核心，因为其核心对反洗钱非常重要。中国共产党的第20届国民大会以及中国共产党第20届中央委员会第二和第三次全体会议都成为了加强和改善现代金融管理的重要组织。今年1月1日，新修改的反珍珠法开始实施。在全国人民大会和中国人民的政治咨询会议上，许多代表和代表提出了惩罚金钱损失犯罪的建议。 Procurate是根据法律惩罚犯罪的重要负责生物。 Upang Maipakita Nang Malalim Ang Kalidad在Pagiging Epektibo ng procuratorate na nagtatrabaho sa lahat ng mga partido upang parusahan ang mga krimen sa pagkalugi ng pera, ang aming reporter ay napunta sa iba't ibang mga lugar para sa mga panayam at nagsulat ng isang serye ng mga ulat tungkol sa mga sanhi ng mga Krimen Sa Pagkalugi Ng Pera，Mga Pamamaraan ng Mga Krimen Na Nagpapahiram ng Pera，Pamamahala ng Mga Krimen Na Nagpapahiram sa Pera，Upang ipakita ipakita ang ipakita ang Mga Mga Mga Krimen ng pera na nagpera na ng na nagpapapapapapapapapahiram ng public crime。请注意。 ◆犯罪的主要动机是使非法收入合法化。洗钱犯罪与诸如毒品犯罪，有组织犯罪，金融犯罪和腐败犯罪之类的流动犯罪密切相关。被洗钱的金钱是流动犯罪的收入和收益。◆由于最高人民的采取行动被部署并促进了2020年的反洗钱工作，因此国家普罗维塔特（National ProcuretorateED为了增加对反洗钱工作的努力，该工作继续增强“双重投资”的意识，暗示滥用货币的钱，并处理许多钱羞辱。 ◆2021年，《刑法修正案》（XI）扩大了货币损失的主体的范围，并将“自治”整合到开裂范围内，这将对令人信服的犯罪和将犯罪造成货币损失产生重大影响。 2024年8月，人类最高法院和最高人类最高法院揭示了“对法律在处理刑事案件中的应用中的某些问题的解释”，进一步阐明了法律适用的标准并满足司法技能的需求。 你为什么需要赚钱？你不只是花吗？ 当我们在网上寻找有关洗钱的犯罪的信息时，我们肯定会看到如此受欢迎的问题。 在这个问题下，有一个高度赞扬的答案：如果钱很干净，那将是休闲的。如果钱脏了，您必须花钱吗？小时候，我从外面拿了十美元买了棒棒糖。父母还问钱的来源，但我无法分辨我是否真的想打架。 显然，需要“洗钱”的钱应该是肮脏的钱。通过“洗钱”，我们试图赚钱“白色”。洗钱应该是一种非法手势。 因为这是非法的，所以为什么这么多人仍然会跳上犯罪涡流互相投资呢？这是收入的诱惑，爱的束缚还是其他未知的选择？最近，我们的记者去了全国许多省份，采访了许多真实的钱损失，以找到答案。 钱是从哪里来的 在洗钱方面，我们需要提及一个与之相关的故事，据说这是“洗钱”一词的来源。 在1920年代，美国的一个帮派组织GHT一台硬币洗衣机打开洗衣机，以应对他手中偷来的钱。当营业额为固定的日子时，将被盗的钱秘密地增加到其中，税款是根据法律支付的。被盗的钱已成为合法收入。从那以后，人们称这种非法收入的货币收入。据说，洗钱犯罪的主要动机是使非法收入合法化。 “货币发射犯罪与诸如毒品犯罪，有组织犯罪，金融犯罪，腐败犯罪等流动犯罪密切相关。罪犯将“发展”不同类型的洗钱人员，并使用多种方法来减少非法收入的自然覆盖，从而殴打监控法规和法律机构的监控。 为了“粉刷”毒贩，一个发现的百合（化名）。 最初，为了生存，年轻的莉莉选择在柬埔寨开设国外工作并开设美容院。很长一段时间后，一些顾客问他们是否可以进行少量交流。到保持客户，莉莉开始提供外汇服务，其中一位是最经常交易她的人之一。 经过逐步的审判后，莉莉被问到她是否可以交换大量外汇并将其交易额交给中国。尽管莉莉无法交换大量的外汇，但她害怕拒绝影响她的业务，因此她要求自己的关系介绍他人来帮助一个。 起初，莉莉不知道业务在做什么。一家与毒品有关的企业说，直到2021年12月聊天时，一家与毒品有关的企业说。 但是，知道这一点的莉莉并没有停止处理。他不仅联系并介绍了国内外人员，将与毒品有关的犯罪收益转移到了地下银行，而且他和他的亲戚以及他的亲戚和他的亲戚和账户也被用来向他搬钱。 procuratorate发现，莉莉帮助洗钱约5.8毫米在元上。 最终，江苏省的比泰县检察官对莉莉提起诉讼，以涉嫌亏损。 2023年12月，莉莉因洗钱而在法院监狱受到惩罚。 莉莉知道毒品和毒品贩运是非法的，帮助其他Launde Moneyr也是非法的，但他总是幻想，他不会在另一个国家被捕。他几乎不知道，当他选择帮助被盗的钱转移时，结局已经保留。 近年来，司法机构继续通过发动资金来惩罚犯罪的努力，这可以从高高的procurerate -up -up发布的一系列数据中看出：2024年，在2024年，Procurorative指责3,032人犯有犯罪的人损失钱，是2019年赚钱的20倍以上。 记者发现，自从最高人民的检察官并于2020年推广反洗钱工作以来反洗钱的步骤继续增加其在反洗钱工作中的努力。其中，最省略的提及是意识到“对案件的双重调查”的意识，并加深了“对案件的双重调查”机制的机制，也就是说，在处理流动的刑事案件时，同时检查了采购，请检查是否有任何金钱贷款犯罪的迹象，以及立即征服钱来赚钱并弥补这笔钱，并弥补了这笔钱。 直到今天，许多地方的procuretors已经发布了工作机制，以加强联合反洗钱的内部努力。例如，江苏省生产者发表了指南意见，该意见澄清说，在处理刑事案件时，有必要同时检查是否有犯罪线索来推出资金，并将其用作询问和查询。通过指导调查，申请和监督，追求和迫害，造成金钱损失的线索。 随着它继续加强对“案件的双重调查”的认识，Procurotrations发现了许多金钱损失犯罪线索，在投放货币方面管理了多种犯罪，并继续加强其在发动货币方面打击犯罪的努力。 知道这是洗钱，你为什么不转身 电影《第20条》中有一个俗话，这深深地植根于人们的心中：我们做的不是一个案例，而是其他人的生活。生活是如此重要，以至于我们不想相信某人会选择犯罪和污染生活。 但实际上，总会有人因犯罪而毁了他们的生活。 KR在这条道路上go赚钱是如何进行洗钱的？ Aqiang（化名）并不认为他会同意他的妻子Amei（假名）去他哥哥的房子作为护士工作，但实际上推动了他的妻子o犯罪的深度。 Aqiang的兄弟-in -law是一个特定村庄的乡村委员会主任。用阿基安格的话来说，他的姐夫“非常普遍”，许多弟弟的指挥和强大，而且经常做一些非法和犯罪的事情，他的兄弟也参加了比赛。 2020年，阿基安格（Aqiang）的姐夫和兄弟因维修和领导帮派和参与帮派而受到惩罚。 在干预根据法律调查上述案件的指导时，尤伊（Yuehu）地区持有Yingtan City，江西省发现了有关涉嫌AMEI犯罪的线索，并进行了指控和行政案件。 “我知道他的姐姐和兄弟 - 莱维在户外做了一些非法和犯罪的事情，而阿基安格告诉我不要参加。但这是他的真正姐姐。我照顾他家里的孩子。他想使用我的银行卡，我不禁把它给我。”成为arr之后埃斯特（Ested），阿米（Amei）诚实地承认洗钱罪。 当被问及阿米（Amei）是否知道另一方正在使用银行卡来赚钱时，他说：“我一开始不知道，但最终我知道。他经常使用我的卡来移动大量资金，并要求我在银行签名或拍摄照片。他在卡上使用了什么来将基金和赌场转移到赌场上。” 尽管他知道自己转移给他人的钱是非法的，但阿米没有因为家庭的爱而拒绝了。我们几乎不知道，随着我国家的反珍珠工作机制的持续改善，发起犯罪的钱不能被隐藏。 “近年来，我国的反洗钱机制一直在改善，所有部门一直在努力。可以说，在货币推出时打击犯罪的实际能力继续不断提高奥夫（Ove。 2022年，中国人民银行，公共安全部和其他11个部门共同制定了一项三项行动计划，以打击和打击货币损失的犯罪，这需要根据法律驱散所有类型的货币损失。 2023年，国家行政委员会总办公室，最高人民故事的总办公室以及公共安全部的总办公室共同发表了“加强反对案件的意见，以加强了加强合作与合作与合作以及在处理案件中增加案件的意见。 因此，各个地方的检察官还继续探索该地区合作机制。例如，江西p中国人民银行的江西分行，北昌海关和其他部门共同发布会议会议的会议记录，内容涉及处理刑事犯罪犯罪犯罪同意的许多困难问题以及法律的适用； Shandong省份采购方是处理犯罪线索的领先和构成工作方法，以损失货币损失，并与一些反洗钱联合会议的某些成员单位结合使用，并在发现货币虐待的发现后为每个案件处理机构设定了处理方法，并进一步汇总了该工作。 收入是第一个，并且重复错误 - 重复 洗钱犯罪无法逃脱“钱”一词。在“收入”一词中，总会有反复错误的人，他们越来越深入地进入非法和犯罪活动的泥潭。但是，当真相出现时，那些遇到努力工作的痛苦的人最终会消失。 洪Ye Story（化名）可以购买320万元的现金居住房屋，这是赫比销售办公室的工作人员。现在，随着洪耶（Hongye）因洗钱而陷入法律时，她的房子也是现实的。 Honge的以前生活很简单，没有大量存款或高昂的消费，他仍然必须每月还清债务。但是最终，Hongye过着“有钱人”的生活 - 驾驶昂贵的汽车，购买著名的手表和出国旅行，家庭消费水平与前一辆不同。 这一变化发生在Hongye的妻子Lu和其他建立贸易公司之后。该公司被称为一家贸易公司，但实际上从事非法筹款活动。从2016年的公司成立到事件，LU和其他人在基金欺诈方面筹集了超过40亿元人民币。 在审查起诉卢和其他人的非法资金案件时，坦山市发现赫比省是卢的妻子，洪耶帮助卢将罪犯转变为o通过购买房地产以涵盖其非法资源和持续犯罪的所有权形式。 "He used 3.2 million yuan cash to buy a house. Evidence shows that the money was removed from the Fundraising account of the trade company's financial staff. Since the sales office did not collect cash, the money was deposited in his father's account the same day. of his daughter, and the funds were usedDin. The prosecutor in charge of the Tangshan Municipal Procuratorate said that after the self -research, the court added that Hongye was accused of suspected money洗钱。 但是，法庭上的第一个酌处权是现有的证据无法证明洪耶知道贸易公司的非法商业商业模式，因此尚未确定洗钱犯罪的罪行。 “证明货币损失犯罪的主观要素非常重要。这取决于犯罪嫌疑人是否知道或应该知道钱是从经济犯罪的检察官Zhao Shuang教导Hebei Provincial Provurate，他解释说，只有通过证明他知道或应该知道，才能确定货币发射犯罪。 那么，洪耶知道吗？ Zhao Shuang告诉记者，在TAS中，如果Hongye是主观的和清晰的，Procuratorate通过指导调查和增加其自己的调查进一步改善了证据体系，证实Hongye对贸易公司的资金发展不正确，并引入了其他人参与返回的资金和撤销资金。因此，坦山市政采购方提出了上诉，河北省份采购方支持了上诉。最后，在审判后，法院的第二个例子采用了普通诉讼上诉的意见，而洪耶因洗钱而被定罪。 记者发现，长期以来，确定洗钱犯罪的主观要素是影响犯罪司法机构的调查和惩罚的困难问题之一。为了统一执法标准和法官，并有效地提高了案件处理的质量和效率，2021年3月，高高的up是教学的，中国人民银行加入了6个常见的货币损失案件。 2022年11月，高级人类的至高无上的人重新释放了五个典型的检察官器官案件，这些器官惩罚损失金钱的罪行，并加强了处理此案的指导。 值得一提的是，要积极回应货币犯罪的新状况，2021年，《刑法修正案》（XI）扩大了货币损失主体的范围，并在镇压范围内包括“自我淘汰”，并对犯罪和惩罚罪行产生了重大影响。 2024年8月，人类最高法院和最高的-High -High -Human People Uniteda关于适用的问题处理刑事洗钱案件的法律”，进一步阐明了标准申请标准并满足司法实践的需求。 避免和解决财务风险，尤其是预防系统的财务风险，是金融工作的主要任务。习近平秘书长强调：“我们必须'控制人，注意金钱并建造稳定的机构防火墙。”对于损失货币损失并促进法治途径上的高质量金融发展还有很长的路要走，但正在努力。